
Реєстрація, зміна та скасування реєстрації UBO в Голландському реєстрі UBO
Якщо ви володієте голландською компанією, вам потрібно буде взяти до уваги, що ви повинні будете офіційно зареєструвати будь-якого так званого «кінцевого бенефіціарного власника(ів)» вашої компанії в голландському реєстрі UBO. Зазвичай це директори та акціонери за умови, що вони відповідають певним критеріям. Intercompany Solutions має багаторічний досвід у створенні голландських компаній для іноземних підприємців та багатьох інших пов’язаних питаннях, таких як фінансові, юридичні та адміністративні послуги. Ці послуги можуть допомогти вам досягти суттєвого успіху та водночас дотримуватися нідерландського законодавства та правил.
Таким чином, ми також можемо допомогти вам із будь-якими додатковими завданнями, які можуть виникнути на вашому шляху Створення голландської компанії. Реєстрація, зміна або зняття з реєстрації UBO також є частиною нашого репертуару послуг. Ми твердо переконані, що будь-яке розширення бізнесу має здійснюватися правильно та вигідно. Ось чому ми постійно прагнемо допомогти іноземним підприємцям створити стабільну та прибуткову присутність у Нідерландах. Якщо ви коли-небудь захочете дізнатися більше про те, що ми робимо, не соромтеся звернутися до нас за професійною порадою.
Чому UBO потрібно реєструвати в Нідерландах?
Реєстр УБО діє з 27th березня 2022 р. Реєстрація кінцевих бенефіціарних власників (UBO) у Нідерландах має важливе значення для підвищення прозорості та підзвітності підприємницької діяльності. Це пов’язано з тим, що всі важливі особи, які або керують компанією, або є істотною зацікавленою стороною в компанії, несуть відповідальність за будь-які дії, вчинені через компанію. Простіше кажучи: так легше притягнути до відповідальності людей при владі. Цей захід відповідає нормам Європейського Союзу, зокрема Директивам ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей (AMLD), і служить кільком важливим цілям, які ми перелічимо нижче.
1. Протидія фінансовим злочинам
Для початку реєстр UBO допомагає боротися з відмиванням грошей. Визначаючи осіб, які в кінцевому підсумку отримують вигоду від фінансових операцій або господарської діяльності, реєстр UBO може уважно стежити за тим, що саме роблять особи за допомогою корпоративних засобів. Крім того, реєстр UBO активно протидіє фінансуванню тероризму, підвищуючи прозорість для запобігання зловживанням фінансовими системами у злочинних цілях. Крім того, реєстр пасивно бореться з ухиленням від сплати податків і шахрайством. Це робиться шляхом надання органам влади чіткої картини структур власності для зменшення незаконної діяльності.
2. Сприяння прозорості
Реєстр УБО виявляє осіб, які стоять за компаніями, товариствами, фондами та іншими юридичними особами, зменшуючи можливість використання складних структур власності для приховування протиправної діяльності. Це дозволяє громадськості, журналістам та іншим підприємствам отримувати доступ до певної інформації УБО, створюючи довіру та впевненість у бізнес-середовищі. Таким чином, ви одразу дізнаєтеся, з ким ви ведете бізнес, чи чистий їхній послужний список і чи варто вам навіть ініціювати будь-яку форму потенційного партнерства, не піддаючи ризику свій поточний бізнес.
3. Відповідність вимогам ЄС
Реєстр UBO створений ЄС як частина ширшої системи боротьби з відмиванням грошей. Відповідність гарантує, що Нідерланди виконують свої зобов’язання як член ЄС, уникаючи санкцій або репутаційних ризиків. Отже, якщо у вас є якісь амбіції, пов’язані з відкриттям бізнесу в Нідерландах, який може стати залученим у злочинну діяльність, вас слід попередити. Реєстр активно спрямований на усунення будь-якої компанії чи акціонера, які хочуть вивести інших із бізнесу незаконними, нечесними чи іншими мерзенними засобами. ЄС має свій Єдиний європейський ринок, на якому товари та послуги торгуються вільно. І ЄС хоче, щоб це було так.
4. Сприяння належній перевірці для підприємств
Належна обачність є дуже важливою частиною надійного ведення бізнесу. Due diligence в основному означає, що ви проводите певне дослідження потенційних ділових партнерів, клієнтів та інвесторів. Неправильний вибір у будь-якому напрямку потенційно може втягнути вас у погані справи, тому краще переконатися, що ви знаєте, з ким маєте справу. Фінансові установи, юристи та інші організації можуть отримати доступ до реєстру UBO, щоб виконати вимоги «Знай свого клієнта» (KYC) і належну обачність. Цей процес гарантує, що компанії знають про організації та осіб, з якими вони співпрацюють, зменшуючи вразливість до фінансових і юридичних ризиків.
5. Посилення чесної конкуренції
Чесна конкуренція лежить в основі справедливого і рівного капіталістичного суспільства. Капіталізм — це не лише заробляння грошей; навпаки. Той факт, що деякі люди створюють щось нове, миттєво створює нові можливості для бізнесу та працевлаштування, що потенційно може сприяти процвітанню суспільства. Прозорість щодо власності та контролю перешкоджає неетичній бізнес-практикі, створюючи рівні умови для чесних компаній. Тому що коли хтось робить щось незаконне, це буде зареєстровано, завдяки тому, що він може знати УБО будь-якої компанії.

Основні реквізити реєстру УБО
Голландський реєстр UBO (Ultimate Beneficial Owner) — це система, призначена для підвищення прозорості щодо осіб, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанії та інші юридичні особи в Нідерландах. Він є частиною Директив Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням грошей і спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це ми вже коротко говорили вище, але завжди варто зазначити, що реєстр УБО спрямований на рівноправне та чесне підприємництво. Це також спосіб уникнути надто великих монополій, які можуть миттєво знищити малий (але тим не менш прибутковий і чесний) бізнес. Отже, приступаємо до справи.
Хто кваліфікується як UBO?
Отже, після всіх цих розмов про реєстр UBO, підводні камені та виграші, які випливають з UBO, ви, мабуть, задаєтеся питанням про те, що таке UBO насправді. Отже, UBO — це особа, яка володіє або контролює понад 25% компанії або юридичної особи через права власності або права голосу. Отже, якщо ви володієте або контролюєте понад 25% компанії, ви офіційно UBO. Тим не менш, є деякі запропоновані оновлення, які спрямовані на включення осіб із рівно 25% власності або права голосу, розширюючи визначення для розширення охоплення. Тож це вже не вище 25%, а до 25% за те, що ви не є UBO. Зауважте, що бути UBO може здатися сильною справою, але є певні обов’язки, коли людина кваліфікується як UBO. Наприклад, є деякі вимоги до реєстрації.
Реєстраційні вимоги та наслідки у випадку невідповідності
Таким чином, компанії та юридичні особи повинні зареєструвати інформацію про своїх UBO в реєстрі UBO Голландської торгової палати. Це включає ідентифікаційну інформацію про UBO, таку як ім’я, дата народження та характер їх власності чи контролю. Якщо цього не робити, можуть бути серйозні наслідки. Важливість знання того, хто володіє більшістю акцій компанії, полягає в тому, як ця особа веде бізнес. Якщо він юридично оформлений і управляється, проблем взагалі немає. Але якщо UBO перетинає певні юридичні межі, вони можуть зіткнутися з проблемами відповідності та наступними штрафами. Що для початку в Нідерландах дорівнює адміністративним штрафам. Ви можете отримати штраф у розмірі до 21,750 XNUMX євро. Існують також додаткові покарання за невиконання, наприклад, наказ виконати під загрозою подальших штрафів.
Поруч з адміністративними штрафами існує ще й кримінальна відповідальність. Це пов’язано з тим, що невиконання може бути визнано економічним правопорушенням відповідно до Закону про господарські правопорушення. Потенційні наслідки порушення цього закону включають штрафи, громадські роботи або навіть ув’язнення у важких випадках, особливо якщо під час реєстрації було надано неправдиву інформацію. Органи влади активно контролюють дотримання вимог, щоб забезпечити прозорість і запобігти зловживанням корпоративними структурами для незаконних дій, таких як відмивання грошей або ухилення від сплати податків.
Поточні показники відповідності
Станом на березень 2024 року близько 80% юридичних осіб у Нідерландах виконали вимоги щодо реєстрації. Як ми обговорювали раніше, недотримання вимог може призвести до штрафів або інших санкцій. До речі, доступ до реєстру UBO було тимчасово обмежено через проблеми конфіденційності після рішення суду ЄС. Однак певні організації, як-от банки, нотаріуси та страхові компанії, відновили доступ до середини 2024 року, що дало їм змогу ефективно виконувати зобов’язання щодо належної перевірки. Крім того, з червня 2024 року компанії зможуть отримувати завірені витяги з реєстру UBO, щоб продемонструвати відповідність вимогам Know Your Customer (KYC). Реєстр UBO відповідає міжнародним зусиллям щодо покращення корпоративної прозорості та зменшення фінансових злочинів. Незважаючи на те, що він був ефективним у сприянні підзвітності, він зіткнувся з проблемами, зокрема щодо балансу між прозорістю та конфіденційністю. Це все ще актуальна проблема, яка має бути вирішена у відносно короткий термін.
Суб’єкти, які зобов’язані зареєструвати УБО
Дуже важливо знати, який тип суб’єкта господарювання має реєструвати УБО. У всіх випадках це стосується суб’єкта, який бере участь у бізнесі. Це включає, серед іншого:
- Компанії (BV, NV тощо)
- Фонди та асоціації
- Партнерство (загальне, обмежене або професійне)
Винятки стосуються одноосібних підприємців, публічно зареєстрованих компаній та певних асоціацій без повної дієздатності. Після реєстрації UBO майте на увазі, що деякі дані, як-от імена та відсотки власності, є загальнодоступними для сприяння прозорості. Однак не всі дані оприлюднюються. Певна приватна інформація, як-от адреси проживання, доступна лише уповноваженим особам, таким як нотаріуси та фінансові установи. Щоб отримати докладні вказівки, Нідерландська торгова палата надає офіційну документацію та інструменти підтримки для реєстрації UBO. Ви також можете звернутися до консультаційних послуг таких компаній, як Intercompany Solutions, які мають досвід корпоративного комплаєнсу.

Реєстрація УБО в реєстрі
Чи є люди, які є кінцевими бенефіціарними власниками у вашій організації, але ще не зазначені як UBO в реєстрі UBO? Тоді саме тут ви реєструєте цих людей. Реєстрація кінцевого бенефіціарного власника (UBO) у Нідерландах передбачає надання конкретної інформації про осіб, які остаточно володіють або контролюють компанію чи іншу юридичну особу. Цей процес забезпечує дотримання правил боротьби з відмиванням грошей і підвищує корпоративну прозорість. Нижче наведено детальний огляд етапів та вимог до реєстрації UBO. Пам’ятайте: так захищені стартапи та власники малого бізнесу.
Етапи реєстрації УБО
Щоб визначити, хто є UBO у вашій компанії, уряд Нідерландів чітко пояснює, як ідентифікувати осіб, які кваліфікуються як UBO. Їх можна визначити як тих, хто:
- Прямо чи опосередковано володіє більш ніж 25% акцій або прав голосу
- Здійснювати контроль за допомогою інших засобів, таких як угоди або вплив
Щоб зареєструвати UBO для вашої компанії, вам потрібно виконати кілька основних кроків. Нижче ми опишемо ці кроки.
- Зберіть необхідну інформацію:
Необхідно надати наступну інформацію про UBO:
- Повне ім'я
- Дата народження та громадянство
- Адреса проживання (яка не буде оприлюднена)
- Характер і ступінь власності чи контролю, виражений у відсотках
- Документація на підтвердження інформації, наприклад акціонерні угоди та дійсна форма ідентифікатора
- Надішліть інформацію до Голландської торгової палати (KvK)
- Реєстрація здійснюється через KvK, онлайн або особисто, або за допомогою спеціалізованої компанії, наприклад Intercompany Solutions.
- Компанії повинні заповнити реєстраційну форму УБО, надану КВК
- Перевірка Голландською торговою палатою (KvK)
Коли ви все це зробите, Нідерландська торгова палата перевірить інформацію перед оновленням реєстру UBO. Деякі поля, як-от розмір власності, є загальнодоступними, а приватні дані залишаються обмеженими.
- Зберігайте та оновлюйте надану інформацію
Компанії несуть відповідальність за актуальність даних UBO. Про будь-які зміни у власності чи контролі необхідно повідомляти негайно та правильно.
Зміна УБО в реєстрі
Окрім реєстрації УБО, ви також можете повідомити про зміни в реєстрі УБО. Це можуть бути зміни, які спричиняють, наприклад, інтерес, який UBO мають до вашої організації, і можливість захисту особистих даних UBO. Зміна кінцевих бенефіціарних власників (UBO), зареєстрованих для голландської організації, передбачає оновлення інформації в реєстрі UBO, який веде KvK. Це важливо, коли відбувається зміна власності, контролю або структури суб’єкта господарювання. Нижче ми опишемо кроки та ключові міркування щодо оновлення даних UBO.
- Визначте зміни у своїй компанії
Найважливіше – чітко визначити, які зміни відбудуться. Чи є нове УБО, яке потрібно реєструвати? Потім це робиться за допомогою звичайної процедури реєстрації. Але можуть бути й інші зміни, наприклад зміни кількості зацікавлених сторін або відсотка їхньої участі. Ви також можете визначити, які особи більше не є UBO, і ідентифікувати нових UBO на основі власності чи контролю, що перевищує поріг у 25%.
- Зібрати необхідну документацію
Потім вам потрібно буде підготувати документацію, яка підтверджуватиме зміни, наприклад оновлені акціонерні угоди, протоколи засідань правління або іншу юридичну документацію, що підтверджує нову структуру. До речі, є різниця між публічними та приватними даними. Усі оновлені публічні дані, такі як ім’я та розмір власності, будуть доступні для громадськості. Але приватні дані, як і адреси проживання, залишаються конфіденційними та доступними лише уповноваженим особам.
- Повідомити КвК
Зібравши всю необхідну документацію, потрібно буде подати до КВК оновлені відомості УБО. Як правило, це можна зробити онлайн, особисто або через надійного партнера в Нідерландах, якщо ви іноземний підприємець і необхідні дії є для вас надто складними. Вам потрібно буде вказати ті самі дані, які вимагалися під час початкової реєстрації, а саме ім’я, дату народження та національність UBO, а також характер власності та контролю.
- Надішліть запит на зміну
Ви або компанія, яку ви найняли для вирішення таких питань, повинні будете використовувати спеціальні форми KvK для оновлення UBO. Переконайтеся, що інформація точна та повна, щоб уникнути затримок обробки. Ви бажаєте змінити іноземну приватну адресу UBO на голландську приватну адресу чи іншу іноземну адресу? Для цього вам потрібно буде використати форму 18: Додаток до іншого торгового реєстру. Під час верифікації КВК перевірить подані зміни. Після того, як все буде затверджено, реєстр УБО покаже оновлену інформацію. Завжди переконайтеся, що ви дотримуєтеся голландських законів щодо UBO. Це означає, що вам потрібно забезпечити постійний моніторинг і своєчасне звітування про майбутні зміни, щоб уникнути штрафних санкцій.
Також зауважте, що зміни даних UBO необхідно повідомити у виписці UBO протягом 7 днів після того, як вони набули чинності. Своєчасне звітування має вирішальне значення. Про зміни необхідно повідомляти, як тільки вони відбуваються. Як уже зазначалося вище, компанії, які не повідомляють про зміни, можуть загрожувати штрафами, адміністративними покараннями або завдати шкоди репутації. Щоб отримати додаткову інформацію або підтримку, відвідайте веб-сайт Нідерландської торгової палати, надавши докладні посібники та контактні варіанти. Професійні консультанти, напр Intercompany Solutions, може допомогти зі складними змінами UBO або проблемами відповідності
Зняття з обліку УБО
Ви також можете зняти з реєстру УБО людей, коли вони вже не вважаються УБО. Якщо особа більше не є УБО, ви також повинні повідомити про це протягом 7 днів у заяві УБО. При знятті з обліку УБО зверніть увагу, чи потрібно реєструвати інші УБО в реєстрі УБО. Щоб зняти реєстрацію UBO в Нідерландах, вам необхідно виконати процедуру оновлення або видалення інформації UBO в реєстрі UBO KvK. Скасування реєстрації відбувається, коли хтось більше не відповідає вимогам UBO, наприклад, коли він продає свої акції, передає свої права голосу або йде у відставку з контрольної позиції. Нижче ми перерахували кроки та ключові деталі процесу скасування реєстрації UBO для вашої зручності.
- Перевірте зміни
Перше, що вам потрібно буде зробити, це переконатися, що особа більше не відповідає критеріям UBO, які складають згадане раніше право власності чи контроль понад 25%. Наприклад, якщо акціонер покидає компанію, або він продає частину своїх акцій і більше не відповідає критеріям.
- Повідомити КвК
Дізнавшись, кого зняти з обліку УБО, необхідно подати заяву до КВК про зняття даних про особу з обліку УБО. Зазвичай це можна зробити онлайн, особисто або кваліфікованою третьою стороною, яка може вам у цьому допомогти. Завжди потрібно використовувати форму оновлення або видалення УБО, яку надає КвК.
- Надайте необхідну документацію
Потім вам потрібно зібрати всі необхідні супровідні документи, такі як оновлені акціонерні угоди, акти передачі або рішення компанії. Ви повинні подати докази зміни, як-от документи, що підтверджують передачу акцій або інші зміни в структурі компанії, щоб завершити процес скасування реєстрації.
- Підтвердження зняття з реєстрації
Коли Торгова палата перевірить інформацію, вона оновить реєстр UBO та видалить дані особи. Будь ласка, зверніть увагу, що вам також потрібно негайно повідомляти про такі зміни, щоб залишатися у відповідності до закону, як і з реєстрацією UBO та процесами змін. Крім того, компанія також повинна оновити свої внутрішні записи та повідомити відповідних зацікавлених сторін, наприклад банки, якщо це необхідно. Що стосується конфіденційності, скасовані УБО більше не матимуть жодних даних, видимих у публічному реєстрі. Однак історичні записи можуть залишатися доступними для уповноважених організацій для цілей належної обачності. Нездатність скасувати реєстрацію осіб, які більше не є UBO, може призвести до штрафів або пені, оскільки це може дати неточне уявлення про структуру власності та контролю компанії. Щоб отримати докладні вказівки, веб-сайт Нідерландської торгової палати та юридичні консультаційні фірми, такі як Intercompany Solutions може надати конкретні інструкції та форми, необхідні для скасування реєстрації
Виклики та проблеми
Хоча реєстр UBO має значні переваги, він викликає занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки даних. Деяка інформація UBO є загальнодоступною, що призвело до дебатів щодо балансу між прозорістю та правами особи на конфіденційність. Систему було налаштовано для вирішення цих проблем, наприклад обмеження доступу громадськості до певних конфіденційних даних. Для отримання додаткової інформації щодо обґрунтування та функціонування реєстру UBO, такі ресурси, як Нідерландська торгова палата (KvK) і правові рамки ЄС, надають додаткову інформацію. звичайно, Intercompany Solutions також може допомогти вам з усіма питаннями щодо реєстрації UBO, зняття з реєстрації та змін у вашій компанії.
Чи хотіли б ви заснувати голландську компанію? Переконайтеся, що ви також зареєстрували всі UBO
Intercompany Solutions спеціалізується на Створення голландської компанії, але ми можемо запропонувати вам набагато ширший спектр послуг, ніж просто це. Окрім створення та реєстрації компанії в Нідерландах для вас, ми також можемо допомогти з багатьма додатковими завданнями, такими як подача заявки на дозвіл, отримання візи та різноманітні адміністративні завдання, такі як ваша податкова декларація та допомога з юридичними питаннями. Реєстрація, зміна та зняття з обліку УБО також для нас не проблема. Коли ви вирішите створити нідерландську компанію, ми попросимо вас надати деякі стандартні документи, які включають дійсну форму ідентифікації, ваше повне ім’я та дату народження, бажану назву компанії та адресу реєстрації бізнесу в Нідерландах. З цими документами ми можемо піти до нотаріуса та заснувати вашу компанію, але ми також можемо безпосередньо організувати багато інших важливих речей, таких як відкриття голландського банківського рахунку та переконання, що ви належним чином зареєстровані як UBO в голландському реєстрі.

Послуги, які ми можемо вам запропонувати
Intercompany Solutions допомогла сотням іноземних підприємців із понад 50 різних національностей. Наші клієнти варіюються від невеликих одноосібних стартапів до транснаціональних корпорацій і всього між ними. Наші процеси спрямовані на іноземних підприємців, тому ми знаємо найбільш практичні способи допомогти з реєстрацією вашої компанії. Ми можемо допомогти з повним пакетом реєстрації компанії в Нідерландах:
- Створення компанії в Нідерландах
- Відкриття місцевого банківського рахунку
- Заява на отримання ПДВ або номера EORI
- Заява на отримання різноманітних дозволів
- Заявка на візу або дозвіл на відкриття підприємства
- Допомога при запуску
- Фінансові послуги
- Адміністративні послуги
- Секретарські послуги
- Юридична допомога
- Податкові та фінансові послуги
- Медіа
- Загальні ділові поради
Ми постійно вдосконалюємо наші стандарти якості, щоб постійно надавати бездоганні послуги.
Чи потрібно реєструвати, змінювати чи знімати з обліку УБО? Intercompany Solutions може допомогти вам
Intercompany Solutions допомогла тисячам іноземних підприємців з усіх можливих сфер і країн у створенні голландської компанії. Ми, як ніхто інший, знаємо, як швидко та правильно провести процес реєстрації. Оскільки ми активно працюємо в цій галузі протягом багатьох років, ми також створили розгалужену мережу професіоналів, які можуть допомогти нам у будь-який час із будь-яким запитанням чи запитом, який у вас може виникнути. Це також означає, що ми можемо запропонувати одну з найшвидших на даний момент процедур реєстрації голландської компанії. Якщо у вас під рукою є всі необхідні документи та ви можете надіслати їх нам, весь процес триватиме не більше кількох робочих днів. У більшості випадків це займає 1-3 дні, і ви готові відразу почати вести бізнес.
Ми працюємо за фіксованими ставками, які ми обов’язково обговоримо з вами, перш ніж почати працювати на вас. Ви вже можете створити голландський бізнес за 1499 євро ва-банк, тобто жодних прихованих комісій. Ще одним плюсом є те, що процес можна завершити повністю віддалено, якщо ви можете надати нам довіреність. Це заощадить вам багато часу та грошей, оскільки вам не доведеться фізично їздити до Нідерландів, щоб відкрити свій новий бізнес. Якщо ви хочете дізнатися більше про наші послуги, не соромтеся переглядати наш веб-сайт для отримання більш детальної інформації. Ви також завжди можете зв’язатися з нами напряму, і ми допоможемо вам з цього моменту.
Схожі повідомлення:
- Іноземні транснаціональні корпорації та річний бюджет Нідерландів
- Податкова угода між Нідерландами та Росією денонсована 1 січня 2022 року
- Хочете інновації у секторі зеленої енергетики чи екологічних технологій? Почніть свій бізнес в Нідерландах
- Як створити бізнес як молодий підприємець
- Більш жорсткі податкові вимоги до транснаціональних компаній у Нідерландах